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标题: 线下交易虚拟币，安全吗？警惕这种骗局！ [打印本页]

作者: 20xixihaha178 时间: 2024-6-1 15:26
标题: 线下交易虚拟币，安全吗？警惕这种骗局！
由于虚拟货币非实体物质
导致交易只能线上完成
但这样充满了隐匿性和不确定性
为了规避风险，有的虚拟币投资者
会选择线下当面交易
毕竟“跑得了和尚跑不了庙”
却没想到还是步入了
不法分子设好的局

典型案例

郑先生（化姓）是“炒币”老手

今年5月中旬

他预测U币价格会有所涨幅

便从网上找资源买进一些币

他听一位炒币朋友说有人出售虚拟币

而且价格比交易平台上的低一点

他当即联系这位卖家

并为其买下机票

约好时间线下到乐清详谈

两天后，一位自称是卖家亲妹妹的人

与郑先生及其朋友到指定地点交易

而卖家则通过微信远程联系

为试下对方是否真的有货

郑先生提出先交易2万元的虚拟币

卖家同意后，他将钱转入指定账户

很快他的“电子钱包”

也收到相应的虚拟币

郑先生原本打算继续小额交易U币

但此时卖家要求一次性全部购买

并展示出一张5万个U币的截图

见对方如此坚持，郑先生只好妥协

于是分两笔转账了23万元到对方账户

不料这时对方却迟迟不将

对应的虚拟币转过来

一看微信也被拉黑了

想着“跑得了和尚跑不了庙”
郑先生连忙质问卖家妹妹怎么回事

才知道对方原来是在网上雇佣的“马仔”

被花钱委托到乐清与郑先生见面

她对卖家的信息也一无所知

目前，案件正在进一步侦办中

骗子作案手法解析

第一步：通过虚拟币投资群或投资网站扩散自己持有虚拟币的信息，以持有大量“虚拟币”引诱投资者上钩。

第二步：骗子通过“委托朋友”或雇佣“跑腿”假冒自己与受害人接触，通过当面“验资”增加受害人的信任度，实现受害人转账付款的目的。

第三步：付款后骗子通过密钥登录交易“电子钱包”，将验资后的虚拟币全部转移至自己账户或立即修改账户密码。

第四步：受害人迟迟等不到“虚拟币”到账信息，或无法登录账号，被拉黑才意识被骗。

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