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出售一张银行卡或电话卡 就能得到几百甚至上千元的高额报酬 这种“商机”你心动了吗？ 可心动的代价 是你可能已经涉嫌犯罪！
“断卡”行动 打击对象 1、开卡团伙 自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。 2、带队团伙 在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。 3、收卡团伙 发布信息招募带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。 4、贩卡团伙 发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。 自“断卡”行动以来至2021年12月10日止，乐清市检察院共计受理批捕案件206件317人，受理起诉案件189件349人，涉案金额在几十万到几千万不等。 其中
典型案例1 2021年4月份的一天，任某某在街头找临时工作时，有人向其收购手机卡、银行卡，对方报价手机卡每张120元、银行卡每张1000元。1张卡1000元的好处费，钱这么好赚吗？囊中羞涩的任某某马上就答应了，出售了本人三张银行卡。 任某某虽然知道出卖银行卡可能被他人用于实施网络违法犯罪，为贪图小利，仍将自己的农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡出售给他人使用，后被用于转移犯罪资金，而任某某本人也沦为电信诈骗的帮凶。 经查实，任某某出售的三张银行卡，参与转移犯罪资金共计288万余元。同年5月，任某某被公安机关抓获归案。 2021年9月30日，经乐清市检察院提起公诉，法院判决任某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。
典型案例 2020年下半年，有人找到卢某某，告诉他每帮忙转账10万元,就会给他100元的好处费。卢某某虽然知道这钱不干净，抱着侥幸心理，还是去三个银行办了三张银行卡，通过银行卡协助转账、买卖虚拟币走账等方式，协助上家转移电信网络诈骗资金。 经查，卢某某涉案银行账户转移的犯罪所得至少有314万元，其本人非法获利至少2000元。
2021年6月10日，经乐清市检察院提起公诉，法院判决被告人卢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。 卢某某明知是他人犯罪所得的资金，仍帮助掩饰、转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
典型案例 2020年11月份以来，杨某某以一张800元的价格收购他人银行卡，并介绍潘某某一起居中转卖赚取好处费，后两人将收购的8张银行卡转卖田某某，杨某某从中获利至少1700元，潘某某获利至少2600元。
2021年11月30日，经乐清市检察院提起公诉，法院判决杨某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。潘某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元。
检察官说法
我国的银行卡和手机卡均属于实名制，特别提醒广大群众，一定要增强个人信息安全保护意识，切勿出租、出售、出借电话卡、银行卡给他人使用，一方面可能会被不法分子用于洗钱、电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，另一方面会在个人征信上留下污点，影响贷款和信用卡申领等业务办理，更严重的是可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等犯罪，被追究刑事责任。 来源：乐清市人民检察院
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